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公告日期：2018-04-25

公告编号：2018-012

证券代码：835946 证券简称：英虎网络 主办券商：东北证券

广州英虎网络股份有限公司

财务负责人变动公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、任免基本情况

（一）程序履行的基本情况

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司第一届董事会第十六次会议于2018年4月23日审议并通过《关于任命叶秀丹女士为财务负责人的议案》，任命叶秀丹女士为公司财务负责人，任职期限自第一届董事会第十六次会议决议通过之日起至2018年8月17日为止。

本次会议召开11日前以书面等方式通知全体董事，实际到会董事5人。到会人持有公司股份10,931,230股，占股份总数的78.43%，会议由董事长郭汉洲先生主持。

以上决议表决情况为：同意5票，反对0票，弃权0票。

（二）被任免董监高人员情况

该任命财务负责人叶秀丹女士持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。

叶秀丹，女，汉族，1979年7月出生，中国国籍，毕业于上海财经大学，硕士学历，无境外居留权。2002年7月至2005年2月任广州钢铁股份有限公司会计；2005年3月至2011年9月任广州钢铁股份有限公司财务部经理；2011年9月至2014年5月任七天四季酒店（广州）有限公司铂涛酒店集团财务经理；2014年7月至2015年1月任信保（天津）股权投资管理有限公司高级财务经理；2015年5月至2016年6月任益善生物技术股份有限公司财务部经理；2016年7月至2017年6月自由职业；2017年7月至2018年3月任广州英虎网络股份有限公司财务部经理；2018年4月任广州英虎网络股份有限公司财务负责人。

叶秀丹女士不存在被中国证监会及其他有关监管单位采取监管措施、进行处罚的情况，不属于失信联合惩戒对象，符合全国中小企业股份转让系统公司《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》的要求，不存在公司法规定不得担任公司高级管理人员的情形。

（三）任命/免职原因

为加强公司财务工作，完善公司治理结构，董事会决定任命叶秀丹女士为财务负责人。

二、上述人员任免对公司的影响

（一）对公司董事会成员人数的影响

本次任命叶秀丹女士为公司财务负责人，不会对公司董事会成员人数产生影响。

（二）对公司生产、经营上的影响

本次任命叶秀丹女士为公司财务负责人，对公司日常经营活动不会产生不利影响。

三、备查文件

《广州英虎网络股份有限公司第一届董事会第十六次会议决议》 公告编号：2018-012

特此公告。

广州英虎网络股份有限公司

董事会

2018年4月25日