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公告日期：2018-04-25

公告编号：2018-006

证券代码：835946 证券简称：英虎网络 主办券商：东北证券

广州英虎网络股份有限公司

第一届监事会第九次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开情况

广州英虎网络股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第九次会议于2018年4月23日下午3：00，在公司会议室以现场会议方式召开。会议通知于2017年4月12日以书面方式通知。本次会议应到监事3人，实到监事3人，会议由监事会主席焦振鹏主持。会议召集及召开程序符合《公司法》及《公司章程》有关规定。

二、会议议案及表决情况

(一)审议通过《关于2017年度监事会工作报告的议案》

1.议案内容：《2017年度监事会工作报告》。

2.表决情况：同意3人，反对0人，弃权0人。

3.回避情况：不涉及关联交易，无需回避。

4.本议案尚需提交股东大会审议。

(二)审议通过《关于2017年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：《公司2017年度财务决算报告》。

2.表决情况：同意3人，反对0人，弃权0人。

公告编号：2018-006

3.回避情况：不涉及关联交易，无需回避。

4.本议案尚需提交股东大会审议。

(三)审议通过《关于2018年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：《公司2018年度财务预算报告》。

2.表决情况：同意3人，反对0人，弃权0人。

3.回避情况：不涉及关联交易，无需回避。

4.本议案尚需提交股东大会审议。

(四)审议通过《关于公司2017年度利润分配预案的议案》

1.议案内容：拟决定不进行2017年度利润分配。

2.表决情况：同意3人，反对0人，弃权0人。

3.回避情况：不涉及关联交易，无需回避。

4.本议案尚需提交股东大会审议。

(五)审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

1.议案内容：公司拟续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度审计机构，负责审计公司2018年度财务报告。

2.表决情况：同意3人，反对0人，弃权0人。

3.回避情况：不涉及关联交易，无需回避。

4.本议案尚需提交股东大会审议。

(六)审议通过《关于2017年年度报告及年度报告摘要的议案》

1.议案内容：《公司2017年年报和年报摘要》。

2.表决情况：同意3人，反对0人，弃权0人。

3.回避情况：不涉及关联交易，无需回避。

公告编号：2018-006

4.本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件

《广州英虎网络股份有限公司第一届监事会第九次会议决议》特此公告。

广州英虎网络股份有限公司

监事会

2018年4月25日